中華人民共和國國家安全法
　（2015年7月1日）
中華人民共和國中國人民銀行法
�。�2003年12月27日修正）
中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
�。�2006年10月31日修正）
中華人民共和國商業(yè)銀行法
�。�2015年8月29日修正）
中華人民共和國信托法
�。�2001年4月28日）
中華人民共和國反洗錢法
　（2006年10月31日）
中華人民共和國保險法
�。�2015年4月24日修正）
中華人民共和國證券法
　（2019年12月28日修訂）
中華人民共和國期貨和衍生品法
�。�2022年4月20日）
中華人民共和國對外貿易法
�。�2022年12月30日修正）
中華人民共和國反外國制裁法
�。�2021年6月10日）
中華人民共和國刑法（節(jié)錄）
　（2020年12月26日修正）
　全國人民代表大會常務委員會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定
�。�1998年12月29日）
中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法
�。�1993年1月20日）
儲蓄管理條例
　（2011年1月8日修訂）
現(xiàn)金管理暫行條例
�。�2011年1月8日修訂）
中華人民共和國人民幣管理條例
�。�2018年3月19日修訂）
中華人民共和國國家金庫條例
　（2020年11月29日修訂）
征信業(yè)管理條例
�。�2013年1月21日）
融資擔保公司監(jiān)督管理條例
�。�2017年8月2日）
中華人民共和國外匯管理條例
�。�2008年8月5日修訂）
中華人民共和國外資銀行管理條例
�。�2019年9月30日修訂）
金融違法行為處罰辦法
�。�1999年2月22日）
財政違法行為處罰處分條例
�。�2011年1月8日修訂）
防范和處置非法集資條例
�。�2021年1月26日）
　最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋
　（2000年9月8日）
　最高人民法院關于審理偽造貨幣等案件具體應用法律若干問題的解釋（二）
�。�2010年10月20日）
　最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
�。�2009年11月4日）
　最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
�。�2022年2月23日修正）