本書由人民銀行反洗錢局組織編寫，從客戶盡職調(diào)查、可疑交易監(jiān)測(cè)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理三個(gè)方面，搜集了銀行、保險(xiǎn)、證券、支付機(jī)構(gòu)、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司等我國反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)秀實(shí)踐和案例，目的在于通過優(yōu)秀實(shí)踐和案例的推廣，為全國反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)提升反洗錢管理水平提供經(jīng)驗(yàn)借鑒，共同提高洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保護(hù)國家金融安全。本書對(duì)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)履行相應(yīng)義務(wù)的各個(gè)方面做出了詳盡而前瞻性的指引，是一本非常實(shí)用的工作用書。