本書選取了近年來(lái)國(guó)際上影響比較大的反洗錢處罰案例，如美國(guó)合眾銀行反洗錢處罰案、美國(guó)摩根大通銀行反洗錢處罰案、澳洲聯(lián)邦銀行“智能存款機(jī)”處罰案、荷蘭合作銀行反洗錢處罰案、瑞銀金融服務(wù)公司反洗錢處罰案、美國(guó)第一資本投資國(guó)際集團(tuán)反洗錢處罰案、法國(guó)興業(yè)銀行反洗錢處罰案等13個(gè)案例，并詳細(xì)分析其違規(guī)原因，以及處罰結(jié)果，并針對(duì)我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的海外分支機(jī)構(gòu)提出了相應(yīng)的工作建議，為我國(guó)金融機(jī)構(gòu)“走出去”提供相應(yīng)的借鑒和指引。