本書對客戶盡職調查理論進行了全面闡述，結合FATF客戶盡職調查國際標準，對我國客戶盡職調查的政策進行了全面解讀；立足我國客戶盡職調查工作實際，總結了金融機構和支付機構開展客戶盡職調查的方法和措施；對近年來我國反洗錢行政處罰案例進行了系統(tǒng)分析，對受到反洗錢行政處罰的金融機構和支付機構在客戶盡職調查方面存在的違規(guī)問題進行了梳理，對典型行政處罰案例進行了剖析，系統(tǒng)講解了金融機構和支付機構開展自查自糾的方法措施和整改建議。